分别向100多人融资借款1亿多元

2020-01-16 10:42

这名跑路的女商人现年60岁,案发前主要在常熟经营茶庄、宾馆等生意,在当地人眼中她是能力较强、人脉很广的商人。从2010年下半年开始,她虚构“炒门面房”缺少资金为由,需以月息2.5%至25%不等的高额利润,分别向100多人融资借款1亿多元。今年的7月底有债权人发现,近日,常熟警方在河南安阳将逃匿半月的这名女商人抓获,目前她已因“涉嫌集资诈骗”被警方刑事拘留。

近三年时间里,常熟已经发生了多起涉案金额巨大的集资诈骗案。其中,涉案金额17.68亿余元、被称为“美女老板”的顾春芳被苏州中院以集资诈骗罪、合同诈骗罪等数罪并罚,被判处死缓;常熟鲤鱼门大酒店董事长周思扬集资诈骗4.8亿元被判处无期;常熟市某服装厂老板姚某,也因集资诈骗1.5亿元,被判处有期徒刑19年。常熟一直处于全国百强县的前几名,纺织、汽车配件等产业发达,民间借贷也比较活跃,不法商人就是借着“人脉广、实力强”的外衣,容易让债权人放松警惕;其次,民间借贷具有一定的秘密性,一共多少人、借了多少钱,只有债务人自己知道,对于已经存在风险,债权人很难了解。而有关部门的监管也很难覆盖到。所以此案中,女商人的违规借贷4年来一直未被发现,直到本月初,才有发现被骗的人在网上发帖求助。这当然也不是当地金融乱象的最后一起,如何在加强民众金融教育的同时,实现有效的运行监管,值得研究。

据中国之声《央广新闻》报道,江苏常熟一名女商人在以高额利润为诱饵融资借款1亿多元后,7月底“跑路”。近日,常熟警方在河南将犯罪嫌疑人抓获归案。